Paraísos fiscais e a lavagem de dinheiro como instrumento de financiamento de grupos terroristas

Abstract

A presente monografia procura analisar as relações e conexões entre, os paraísos fiscais e a lavagem de dinheiro, de modo a estudar como grupos terroristas utilizam-se dessa relação como instrumento de financiamento e como a comunidade internacional procura combatê-los. Partindo da conceituação introdutória dos conceitos de paraíso fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento terrorista, sua inserção no âmbito internacional e a relação entre eles. Também é abordado o papel das organizações internacionais no cenário internacional e como elas estão trabalhando para combater tais práticas. Além disso, será apresentado, de forma breve, como o Brasil tem conduzidos suas políticas sobre o assunto. Entretanto, no que diz respeito ao combate do financiamento terrorista, entende-se que, ainda falta respaldo constitucional na maioria dos países, de modo que as limitações das jurisprudências comprometem a atuação dos governos para desenvolvimento pleno do combate a esse crime no âmbito internacional