Identificação e normatização do processo de análise de relatórios de inteligência financeira no âmbito da Polícia Federal

Abstract

Um dos trabalhos desempenhados pela Polícia Federal é a verificação e o cruzamento de dados contidos em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos e encaminhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) ? atividade essa em que se identifica, entre os policiais envolvidos, a ausência de uma sistemática padrão de execução, causando problemas como falta de padronização, dificuldades de disseminação e grande tempo despendido em atividades de cruzamentos de dados. O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre a forma atualmente em uso no âmbito da Delegacia de Polícia Federal quanto à análise de RIFs oriundos do COAF, para isso apontando-se o fluxo de trabalho atualmente utilizado (exibindo-o em forma gráfica) bem como verificando-se as origens de dados consultadas durante o processo, apresentando-se então uma sugestão de metodologia, visando a agilizar o processo. Neste sentido, foram realizados levantamentos a fim de identificar os principais repositórios de dados consultados no trabalho de análise de RIFs (públicos e restritos), identificada e sugerida uma metodologia a ser utilizada no processo (exibida em forma de fluxograma), bem como desenvolvido um software protótipo (utilizando-se para isso a linguagem de programação Python) visando automatizar parte do procedimento realizado durante o cruzamento de dados executados pelos analistas policiais. Com a finalidade de validar a metodologia proposta, foi aplicado ainda um Estudo de Caso, utilizando-se para isso os dados de RIFs presentes na Delegacia de Polícia Federal em Santo Ângelo/RS, cujos resultados são apresentados no corpo do trabalho.

Abstract: One of the tasks carried out by the Brazilian Federal Police is the verification and cross-referencing of data contained in Financial Intelligence Reports (RIFs) produced and forwarded by the Financial Activities Control Council (COAF) ? an activity in which one identifies, among the police officers involved, the absence of a systematic standard of execution, causing problems such as lack of standardization, dissemination difficulties and great time spent in data crossing activities. The purpose of this work is to present a study on the form currently in use within the scope of the Federal Police Station regarding the analysis of RIFs from COAF, for this purpose pointing out the workflow currently used (displaying it in graphic form) as well as verifying the sources of data consulted during the process, presenting then a methodology suggestion, aiming to speed up the process. In this sense, surveys were carried out to identify the main data repositories consulted in the work of analyzing RIFs (public and restricted), identifying and suggesting a methodology to be used in the process (displayed in the form of a flowchart), as well as developing a Prototype software (using the Python programming language for this purpose) to automate part of the procedure performed during data crossing performed by police analysts. To validate the proposed methodology, a Case Study was also applied, using data from RIFs present at the Federal Police Station in Santo Ângelo/RS, whose results are presented in the body of the work.