Análise de vínculos na investigação criminal: inteligência tecnológica e metodologias para o combate ao crime organizado

Abstract

A análise de vínculos constitui técnica estratégica de investigação criminal baseada em mineração de dados e visualização de redes, permitindo identificar conexões ocultas entre entidades criminosas. Este trabalho consolida evidências de implementações práticas em instituições brasileiras como Polícia Federal (Projeto Tentáculos), Polícia Civil do Distrito Federal (Sistema Cérebro) e COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), demonstrando ganhos de eficiência de 9,79% a 102,38% na identificação de vítimas, beneficiários e valores fraudulentos. A pesquisa apresenta metodologias de análise de vínculos, discussão de tecnologias disponíveis (i2 Analyst's Notebook, Nexus), e estudo de caso prático envolvendo redes criminosas complexas. Conclui-se que a análise de vínculos representa mudança paradigmática na cognição investigativa, transformando investigação artesanal-intuitiva em abordagem científica-sistemática essencial para o combate ao crime organizado contemporâneo.