Uso de criptoativos na lavagem de dinheiro: desafios para a investigação criminal e potenciais da blockchain

Abstract

O artigo examina de que forma a tecnologia blockchain pode ser explorada na investigação criminal de casos de criptolavagem, entendida como a prática de lavagem de capitais por meio de criptoativos e estruturas descentralizadas. Partindo das três fases clássicas da lavagem de dinheiro (colocação, ocultação e integração), o estudo descreve como técnicas específicas — mixers, chain hopping, uso de OTCs, NFTs, peel chain e privacy coins — adaptam essas etapas ao ambiente digital, elevando a complexidade dos fluxos financeiros e os desafios de rastreabilidade. A partir de revisão sistemática de literatura e relatórios técnicos, analisa-se o potencial investigativo da transparência e imutabilidade das blockchains, destacando a importância da análise integrada entre dados on-chain e informações off-chain por meio de exploradores de blockchain públicos e de ferramentas comerciais para identificação de redes ilícitas e beneficiários finais. Conclui-se que a exploração sistemática da tecnologia blockchain contribui para a reconstrução de fluxos, priorização de alvos e produção de evidências digitais em casos de criptolavagem, embora sua efetividade dependa da disponibilidade de ferramentas especializadas e da capacitação técnico-investigativa.