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Abstract:
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Esta pesquisa tem a finalidade de analisar informações apresentadas pelo Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (COAF), divulgadas através de seus Relatórios
de Atividades, Relatórios de Gestão e do site COAF Grandes Números, referentes aos
anos de 2019, 2020 e 2021, a fim de discorrer sobre o crescimento do crime de
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo durante os anos da pandemia do
covid-19, compreendidos aqui pelos anos de 2020 e 2021 quando comparado aos
números apresentados no ano pré-pandemia, referenciado como o ano de 2019. O
presente projeto caracteriza-se como uma pesquisa descritiva documental de
natureza quantitativa. Foram utilizados dados de livros, pesquisas, artigos, periódicos
e revistas, além das informações contidas nos relatórios e site mencionados
anteriormente como bases para a sua elaboração. Os resultados alcançados mostram
que houve uma progressão nas informações e denúncias encaminhadas ao COAF,
bem como um aumento na quantidade de Relatórios de Inteligência Financeira
produzidos, o que se caracteriza como um forte indicador do aumento do crime de
Lavagem de Dinheiro durante o período estudado. |
